啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì) 會(huì)議于 2024 年 3 月 19 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下 決議：

一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）關(guān)聯(lián)交易基本情況 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司與公 司控股股東簽署<借款合同>暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“啟迪科服”）向公司提供總額不超過(guò)人民幣 10 億元的借款，年借款利率為不 超過(guò) 6.5%，單筆借款期限不超過(guò)六個(gè)月，有效期為一年。2022 年 5 月 27 日召開(kāi)的 2021 年 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向公司控股股東申請(qǐng)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以電話及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的通知”，并以書面方 式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 3 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)會(huì)議并形成 決議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼 先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于變更董事會(huì)秘書的情況 因工作崗位調(diào)整，張維婭女士于近日申請(qǐng)辭去啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)秘書職務(wù)，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日生效。辭職后，張維 婭女士將繼續(xù)在公司履職并擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)張維婭女士擔(dān)任公司董事會(huì) 秘書期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的法人治理結(jié) 構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)及管理層的約束和監(jiān)督機(jī)制，更好地維護(hù)中小股東利益，促進(jìn)公司的規(guī) 范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交 易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票 上市規(guī)則》及《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān) 規(guī)定，制定本制度。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派張宇儂律師、崔兢赫律師（以下合稱“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本 次股東大會(huì)”），對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并對(duì)合法性出具法律意見(jiàn)