根據(jù)啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司控股子公 司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過 17,900 萬元綜合授信額度，其中不超過 5,000 萬元用 于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、 保理等業(yè)務(wù)，期限不超過 5 年；不超過 12,900 萬元用于中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)， 期限不超過 20 年。

1、公司擬與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，財(cái)務(wù)公司在其經(jīng)營(yíng)范圍 內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，財(cái)務(wù)公司向公司及控股子公司提供的統(tǒng)一綜合授信余額最高 不超過人民幣 8 億元，其中：人民幣 5 億元將于 2020 年 2 月 11 日到期，本次申請(qǐng)存續(xù)，另 本次新增人民幣 3 億元，共計(jì)申請(qǐng)人民幣 8 億元?！督鹑诜?wù)協(xié)議》經(jīng)公司 2020 年第二次臨 時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。公司間接控股股東啟迪控股股份有限公司為公司對(duì)本項(xiàng)綜合 授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

1、為支持啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充公司日 常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，公司擬與控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪科服”） 簽署《借款協(xié)議》，啟迪科服擬向公司提供總額不超過人民幣 10 億元的借款，年借款利率為 不超過 6.5%（單筆利率以實(shí)際借款為準(zhǔn)），啟迪科服可根據(jù)公司資金需求分次借款，單筆借 款期限不超過六個(gè)月，本次財(cái)務(wù)資助無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 1 月 20 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì) 議于 2020 年 1 月 22 日以通訊會(huì)議方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表 決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī) 定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 1 月 20 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2020 年 1 月 22 日以通訊會(huì)議方式召 開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)文輝先 生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司 法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過了以下議案：

基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為整合有機(jī)固廢領(lǐng)域資源，近日，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在浙江省諸暨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對(duì)外投資設(shè)立全資子公司“浙江啟迪 生態(tài)科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“浙江啟迪生態(tài)”）作為公司在浙江省實(shí)施有機(jī)固廢業(yè)務(wù)的區(qū) 域平臺(tái)公司。浙江啟迪生態(tài)注冊(cè)資本為人民幣 100,000 萬元，公司以部分貨幣資金及所持 10 家有機(jī)固廢業(yè)務(wù)的全資子公司全部股權(quán)作為實(shí)物資產(chǎn)方式共計(jì)出資人民幣 100,000萬元， 占其注冊(cè)資本的 100%。