啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于 2024 年 10 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方 式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王 翼先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案：

重要內(nèi)容提示： 1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重 大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 2. 公司董事長(zhǎng)王翼先生、董事兼總經(jīng)理宋瀾濤先生、董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)暢敞先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整。 3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □是 ?否

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日收到公司持股 5%以上股東桑 德集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桑德集團(tuán)”）轉(zhuǎn)發(fā)的北京市第一中級(jí)人民法院發(fā)出的《決定書(shū)》 （（2024）京 01 破申 1172 號(hào)），決定對(duì)桑德集團(tuán)啟動(dòng)預(yù)重整?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)— —主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議 2024 年第二次會(huì) 議于 2024 年 10 月 30 日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加的獨(dú)立董事三名，實(shí)際參加的獨(dú)立董事三名。 全體獨(dú)立董事本著客觀公正的立場(chǎng)，就公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表審 核意見(jiàn)如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2024 年 10 月 30 日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于桑頓新能源 進(jìn)入破產(chǎn)重整程序暨進(jìn)行財(cái)務(wù)處理的議案》、《關(guān)于計(jì)提關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》?，F(xiàn)將相 關(guān)事項(xiàng)公告如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事 會(huì)會(huì)議于 2024 年 10 月 30 日以通訊方式進(jìn)行表決并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公 司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席左薇薇女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決 通過(guò)了如下決議：